Etiket: Masak

FTX sorumlusu Sam Bankman-Fried ve ilgililerin varlıklarına el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu. FTX sorumlusu Sam Bankman-Fried ve ilgililerin varlıklarına el konuldu EKONOMİ – MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna...

24.11.2022 13:57

Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında neler oluyor? ‘Ülkücü yargı mensupları bunu konuşuyor…’

Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında neler oluyor? ‘Ülkücü yargı mensupları bunu konuşuyor…’ Barış Pehlivan, bugünkü yazısında “ülkücü yargı mensupları bu iddiayı konuşuyor” dedi ve Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir sıkıntı olduğunu dile getirdi. Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında neler oluyor? ‘Ülkücü yargı mensupları bunu konuşuyor…’ GÜNDEM...

28.09.2022 17:09

Thodex soruşturmasındaki bazı ifadeler ortaya çıktı: “12 milyon 500 bin lirama el konuldu”

Thodex soruşturmasındaki bazı ifadeler ortaya çıktı: “12 milyon 500 bin lirama el konuldu” Thodex soruşturması kapsamında mağdur olduğunu ifade ederek şikayette bulunan 588 kişiden bir kısmının beyanlarına ulaşıldı. Borsaya yaklaşık 4 yıl önce üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına...

03.09.2022 15:58

İsmail Kahraman’ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ’nün her türlü faaliyetinde varmış

İsmail Kahraman’ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ’nün her türlü faaliyetinde varmış Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman’ın damadı Sinan Yıldırım’ın Fethullah Gülen’in özel kalemi ve damadı olan Cevdet Türkyolu ile iletişimi tespit edildi. İsmail Kahraman’ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ’nün her türlü faaliyetinde varmış...

01.09.2022 10:41

Halil Falyalı’nın eşi hakkında flaş karar!

Halil Falyalı’nın eşi hakkında flaş karar! Geçen Şubat ayında KKTC’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koyulduğu ortaya çıktı. Halil Falyalı’nın eşi hakkında flaş karar! EKONOMİ – Halil Falyalı’nın eşi...

30.08.2022 12:50

Yasadışı bahisten gelen 1.9 milyarın TL’nin izini kriptoyla silmişler

Yasadışı bahisten gelen 1.9 milyarın TL’nin izini kriptoyla silmişler İstanbul merkezli 13 ilçede yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen; 29 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. MASAK raporuna göre liderliğini Gökhan Reis’in yaptığı çete 110 milyon dolar (1.9 milyar TL) haksız kazanç elde etti. Yasadışı bahisten gelen 1.9...

29.08.2022 17:47

MASAK’tan TikTok’a inceleme: 1.5 milyar lira para transferi…

MASAK’tan TikTok’a inceleme: 1,5 milyar lira para transferi… MASAK, Türkiye’de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok’ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri mercek altına alındı. MASAK’tan TikTok’a inceleme: 1,5 milyar lira para transferi… EKONOMİ – MASAK’tan TikTok’a inceleme: 1.5 milyar...

29.08.2022 00:10

Yasadışı bahisten kazancı devam etmiş: Halil Falyalı’nın eşinin cüzdanından çıkan para dudak uçuklattı!

Yasadışı bahisten kazancı devam etmiş: Halil Falyalı’nın eşinin cüzdanından çıkan para dudak uçuklattı! Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Halil Falyalı’nın; yasadışı bahisten kazandığı paranın ölümünden sonra dahi devam ettiği ortaya çıktı. MASAK, Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğunu tespit...

26.08.2022 12:00

329 kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen Vebitcoin vurgununda büyük ceza

329 kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen Vebitcoin vurgununda büyük ceza Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından 329 kişiyi mağdur ettiği ileri sürülen şirketin tutuklu CEO’su ‘Baron’ lakaplı İlker Baş’ın da arasında bulunduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. 329 kişiyi mağdur ettiği ileri...

12.07.2022 15:29

‘Demir Yumruk’tan yeni ayrıntılar! Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu

‘Demir Yumruk’tan yeni ayrıntılar! Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında; 8 bin 690 banka hesabına, 261 taşınmaz ile biri uçak olmak üzere 328 araca el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı ‘Demir Yumruk’tan yeni ayrıntılar! Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu GÜNDEM – ‘Demir Yumruk’tan...

29.06.2022 17:04

Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi!

Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi! Ankara merkezli 29 ilde; “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Erol Eşrefoğlu (Evcil) aralarında olduğu 250 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi! GÜNCEL – Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi! Habertürk’ün haberine göre; Ankara Emniyeti Mali Suçlarla...

28.06.2022 12:20

«‹5 6 7 8910 11 ›