Etiket: Kara para aklama

Tosuncuk’un kara kutusu Osman Naim Kaya yolda!

Tosuncuk’un kara kutusu Osman Naim Kaya yolda! Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Ekiplerin yola çıktığı, Kaya’nın birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirileceği belirtildi. Tosuncuk’un kara kutusu Osman Naim Kaya yolda! EKONOMİ – Osman Naim Kaya...

07.04.2023 11:09

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye’de tutuklandı

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye’de tutuklandı Dünya çapında bir uyuşturucu ağını Türkiye’den yönettiği iddia edilen Yeni Zelandalı Comancheros adlı motosiklet çetesi patronu Hohepa Ngakuru’nun tutuklandığı iddia edildi. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye’de tutuklandı GÜNDEM – Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye’de...

16.01.2023 23:00

ABD Türk iş adamını yaptırım listesine aldı!

ABD Türk iş adamını yaptırım listesine aldı! Biden yönetimi, Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerine yönelik, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü adına petrol satışı ve kara para akladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. ABD Türk iş adamını yaptırım listesine aldı! DÜNYA – İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan ABD Hazine Bakanlığı...

09.12.2022 14:16

FATF Türkiye’yi ‘gri listede’ bıraktı! 2021’de listeye girmişti…

FATF, Türkiye’yi ‘gri listede’ bıraktı! 2021’de listeye girmişti… Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’ın ‘gri listesinde’ kalmaya devam etti. FATF, Türkiye’yi ‘gri listede’ bıraktı! 2021’de listeye girmişti… EKONOMİ – 2021’de listeye girmişti… Tele1’nin aktardığı habere göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye...

30.10.2022 18:05

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış?

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış? AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eski THK Ünversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın adı off-shore şirketleriyle anılıyor. Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış? EKONOMİ – Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündem olan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma...

02.09.2022 14:58

Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör Gingeras: Türkiye organize suç faaliyetlerinin merkezi haline geldi, devlet kurumlarında çürüme emareleri var

Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör Gingeras: Türkiye organize suç faaliyetlerinin merkezi haline geldi, devlet kurumlarında çürüme emareleri var Türkiye’deki suç örgütleri konusunda araştırmalar yürüten ABD’li Prof. Dr. Ryan Gingeras; ‘kara para aklama ve yasadışı ticaretin, Türkiye ekonomisinin can damarı haline geldiğini’ öne sürdü. Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör...

25.08.2022 18:53

Sevilay Yılman Sezgin Baran Korkmaz ifşaları yapan hesapla birbirine girdi. Birbirinden ilginç tweetler ortalığa saçıldı

Sevilay Yılman Sezgin Baran Korkmaz ifşaları yapan hesapla birbirine girdi. Birbirinden ilginç tweetler ortalığa saçıldı Gündem nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye’den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD’ye gönderilen Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazetecilerin haberiyle çalkalanıyor. Para alan gazetecilerin isim listesini yayımlayan twitter hesabıyla gazeteci Sevilay Yılman...

28.07.2022 18:31

SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu!

SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! Barış Terkoğlu, ABD’de yargılanmasına başlanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ; dikkat çeken bir dolandırıcılık hikayesini okurlarıyla paylaştı; her şeyin Ahmet Uzuner’in Korkmaz’a başvurmasıyla başladığını söyledi. SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! GÜNDEM – SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! Cumhuriyet gazetesi...

21.07.2022 10:50

Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek

Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek Almanya’ Ziraat Bankası’nı şubesini kara para aklamaya karşı; denetlemek için bir görevli atadı Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek DÜNYA – Almanya finansal denetim kurumu BaFin, Ziraat Bankası’nın ülkedeki şubesinin kara para aklamaya karşı yasalara uyup uymadığını denetlemek için bir...

19.04.2022 22:59

Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” soruşturması

Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” soruşturması Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında; “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Selame soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu. Lübnan...

21.03.2022 22:20

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi!

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi! Savcılıktan Sezgin Baran Korkmaz’a kötü haber. Baran Korkmaz davasında savcılık; “Kara paradan da iade verilmeli“ diye itiraz etti. Bu itirazla birlikte; Korkmaz’ın Türkiye’ye iade umudu zora girdi. Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi! GÜNDEM – Avusturya’da ABD’nin yakalama ve iade talebiyle yaklaşık...

19.03.2022 21:27

1 2 34