Etiket: kara para

BankPozitif’i kara parayla satın aldığı iddia edilen Erkan Kork, BDDK Başkan Yardımcısı’nın düğününe katılmış

BankPozitif’i kara parayla satın aldığı iddia edilen Erkan Kork, BDDK Başkan Yardımcısı’nın düğününe katılmış BankPozitif’i kara parayla satın aldığı iddia edilen ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan PayFix’in sahibi Erkan Kork’un BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın ile yakın ilişkisi olduğu iddia edildi. Erkan Kork’un Aydın’ın düğününe katıldığı ortaya çıktı....

17.03.2025 11:10

Kapalıçarşı’da ‘kara para’ operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında

Kapalıçarşı’da ‘kara para’ operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında İstanbul’da ‘kara para’ aklama iddiasıyla düzenlenen operasyonda, şüphelilerin çeşitli suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’da akladıkları belirlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu ortaya çıktı. Kapalıçarşı’da ‘kara para’ operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında Kapalıçarşı’da ‘kara...

04.02.2025 19:58

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra’nın hakkında açılan kara para soruşturmasında yurt dışı yasağı kararı getirildiği öğrenildi. 2023 yılında başlatılan soruşturmada vergi denetim raporu ortaya çıkarken Selin Ciğerci’nin 4 şirketi ve bireysel hesabında 5.6 milyarlık kaynağı...

12.12.2024 12:02

Yeni ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon Euro’luk vurgun yapmışlar!

Yeni ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon Euro’luk vurgun yapmışlar! Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyip başta gurbetçileri dolandıran iki kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların kara para akladıkları da tespit edildi. Yeni ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon Euro’luk vurgun yapmışlar! EKONOMİ – Yeni ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon...

07.10.2024 10:44

Halkbank’tan Ayhan Bora Kaplan’a 550 milyon TL kredi

Halkbank’tan Ayhan Bora Kaplan’a 550 milyon TL kredi Halkbank’ın, Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon TL’den fazla kredi verdiği ortaya çıktı. Halkbank’tan Ayhan Bora Kaplan’a 550 milyon TL kredi EKONOMİ – Halkbank’tan Ayhan Bora Kaplan’a 550 milyon TL kredi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına MASAK’ın gönderdiği rapor, yaşanan...

05.06.2024 18:28

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”

Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor” İş adamı Ahmet Kozanoğlu’nun oyuncu ve model kızı Yasemin Kozanoğlu babasının vefatının ardından üvey annesi Neslihan Kozanoğlu’nun babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurtdışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda...

20.12.2023 20:46

Suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı Yargıtay’dan dikkat çeken karar

Suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı Yargıtay’dan dikkat çeken karar Demir Yumruk operasyonu sanığı olan suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi olduğu ortaya çıkan eski İskenderun Hakimi Cangül Sazak hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar verdi. Suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi olduğu ortaya...

19.12.2023 12:59

‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı?

‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı? AKP’ye yakın medyanın “Yapay zekada devrim yapan Türk” diye övdüğü Fedlan Kılıçaslan, 2019 yılında kurduğu şirket üzerinden milyonlarca lira kara para aklamış. ‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı? EKONOMİ – ‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan,...

08.12.2023 09:32

Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu Zeyneddin Geleri, vekillerin fotoğrafından çıktı!

Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu Zeyneddin Geleri, vekillerin fotoğrafından çıktı! Uyuşturucu kaçakçılığından malvarlıkları dondurulan ve ABD tarafından aranan Zeyneddin Geleri’nin, Türkiye’nin Romanya Büyükelçiliği’nde 16 milletvekili ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Elçi’nin de paylaştığı fotoğrafta AKP’li, MHP’li ve CHP’li milletvekilleri de yer alıyor. Bakanlığın aradığı uyuşturucu baronu Zeyneddin Geleri, vekillerin fotoğrafından çıktı!...

08.12.2023 07:22

Fenomen Nevra Bilem’in dolandırıcılıkla suçlanan turizmci eşi Murat Bilem!

Fenomen Nevra Bilem’in dolandırıcılıkla suçlanan turizmci eşi Murat Bilem! Gelin Evi yarışması ile tanınan ve lüks yaşantısı ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve turizmci eşi gündemdeki yerini koruyor. Fenomen Nevra Bilem’in dolandırıcılıkla suçlanan turizmci eşi Murat Bilem! GÜNDEM – Fenomen Nevra Bilem’in dolandırıcılıkla suçlanan turizmci eşi Murat...

06.12.2023 01:22

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı!

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! ATV Haber Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. İddialara göre; bahis baronu Halil Falyalı ölünce; yakınları parayı Türkiye’ye getirmek için kolları sıvadı. Karşılarına ise Dilan ve Engin Polat çıktı. İşte Enercii’nin kaynağı… Kara para trafiği deşifre...

02.12.2023 15:53

12 3